Това е изводът, който прави талинският седмичник Aripaev в публикация от 4 юли. В мащабното разследване на журналистката Пирет Рейан участва и екипът на ВарнаУтре.бг.

Естонските предприемачи бяха примамени в тази земя на чудеса от Ахмед Оздоев, бивш затворник, който обедини във Варна естонци и местни чеченци и заедно с чеченците поиска безбожно високи комисиони от естонците, пише Aripaev.

„Спомням си, че го направихме със стил – изтеглихме много пари от банката, пристигнахме във Варна с повече от 100 000 евро в джобовете си и платихме за земята,” споделя един от измамените от Оздоев бизнесмени, основател на  Дружба-3 и Чайка 2007, чиито съсобственици са свързани с чеченската организирана престъпна група във Варна.

{gallery}Story/2010-07-19-estonci{/gallery}

„Целите им бяха доста съмнителни. Те така добре контролираха цените, че не можехме да разберем дали наистина инвестират някакви пари или не. Те използваха нашите пари, за да станат собственици,” казва друг естонски акционер от Дружба-3.

Животът в Естония беше прекрасен преди 3-4 години – икономиката се развиваше и бумът при недвижимите имоти обещаваше големи печалби. Някои от естонските предприемачи повярваха в приказката за банкерите, които инвестират в злато и вложиха парите си в търсене на злато в Америка. Други повярваха в приказката за добре облечения ингушетец Ахмед Оздоев и за черноморския град Варна и близките курорти.„Познавам всички там и ще ви помогна да купите земя евтино”, това бе основното послание на Оздоев към инвеститорите.
Инвеститорите не се притесняват от престъпното минало на Оздоев

И така, естонците започнаха да харчат пари на поразия. Имаше такива, които изтеглиха цялата си печалба от малкия си бизнес и я вложиха във варненския пазар за недвижими имоти с надеждата да спечелят милиони.

Изненадващо, но явно

никой не се интересуваше от това, че Оздоев наскоро бе излязъл от затвора,където бе прекарал няколко години по обвинения, че е бил замесен в организирано изнудване, докато се е опитвал да завземе хранителна верига в края на 90-те.

Който и да си беше направил труда да се разрови в миналото на Оздоев, щеше да намери няколко статии, публикувани в края на 90-те, според които подведеният под отговорност по това време Оздоев е бил лидер на ингушетската мафия в Естония. Въпреки това нито един от бизнесмените не се притеснява от криминалното минало на партньора си. Дори имаше намеци, че това може да им е от полза, защото така навлизат в новия пазар с "кален" партньор, стига да не пребива собствените си хора. Оздоев бе установил връзки с Яхия Хашиев, който  според българската преса е лидер на чеченската криминална групировка във варненския регион.

Миналото на Хашиев е толкова цветисто, че от него би станал страхотен филм. Наред с други провинения, той е излежал няколко години в затвора за измами с ДДС, като се твърди, че има връзки и с лидерите на ИРА, които са инвестирали огромни суми в пазара за недвижими имоти в Източна Европа. В допълнение, партньорите включват хора, заподозрени в склоняване към проституция, търговия с наркотици, изнудване и контрабанда на оръжия. нХашиев бе арестуван от българската полиция през март 2010г. по обвинение за рекет и очаква съдебен процес.

Нещата започнаха да се развиват много бързо за естонците, които последваха съвета на Оздоев и пристигнаха във Варна с купища пари. Те основаха компании в България и само след няколко дни различни терени с къщи, а понякога и голи полета, бяха приписани на тяхно име.

Чеченците избираха парцелите и преговаряха с продавачите. Понякога дори ставаха съакционери заедно с естонците в основаните в България компании. Според местните медии новите бизнес партньори са известни в България като членове на криминална групировка.

Чеченците предложиха на естонците най-високите цени

Схемата, по която чеченците, които оперират във Варна, си напълниха джобовете с пари от естонците, е много проста. В зависимост от възможните инвестиции, те избираха парцели или застроени земи и караха продавачите да впишат няколко пъти по-високи цени от реалните в договора.Те купиха за естонците парцели близо до село Игнатиево, които са със съмнителна стойност и са населени с роми. Платиха на продавачите 2 евро за кв.м., въпреки че обявената цена в договорите беше 18 евро.

Местните жители смятат, че чеченците перат пари, но допускат и, че може просто да става въпрос за измамни схеми срещу естонските партньори. В България е необичайно да се дава по-висока от указаната в договора цена. Тези, които искат да избегнат данъци, правят точно обратното – указват по-ниска цена.Тези транзакции с терени за естонците бяха планирани от Умалт Осмаев, който е близък сътрудник на Хашиев и също е акционер в Дружба-3 заедно с естонците.

Един от продавачите на земя сподели с варненски журналист, че не може да разбере защо са искали да купят земята му, след като на нея не може да се строи нищо.

„Те купиха земята, за да я препродадат на по-висока цена,” казва местен жител, който е продал имота си.
Няколко естонци, които са били подмамени да инвестират във Варна, могат да разкажат подобни истории. Човек, който иска да помогне на измамените естонци в България и който познава добре различните групировки за организирана престъпност, споделя, че един на десет от измамените се осмелява да говори. Останалите се надяват на някакво чудо или просто се страхуват. Този човек също иска да остане анонимен.Той споделя, че представителите на ингушетската престъпна общност може и да не са сред десетте най-влиятелни престъпници в Естония, но са известни с подобни измами.

„Твърди се, че ингушетската банда в Естония и чеченската групировка в България са свързани. Тези твърдения идват от хора с успешен бизнес, както и от хора, които имат проблеми с тях. Трябва да се спомене, че тези хора – ингушети и чеченци – са много арогантни,” добавя той.

Каква е тайната на Оздоев?

Как е успял да измами толкова много естонци и защо поражда такова доверие? Тези, които са го срещали, казват, че той умее да комуникира, но също така споменават видни (естонски) бизнесмени, които според Оздоев имат общ бизнес с него.

Данни от български регистри и интернет страници показват, че компанията на Оздоев е свързана с компанията на основателя на Hansabank Андрес Сааме, която е обвързана със строителни работи в Златни пясъци. Друга личност, която е обвързана с този проект, е Хермо Верк, бивш изпълнителен директор на Sampo Pank.

Изтъкнати бизнесмени пораждат доверие

Според източници на Aripaev Оздоев често подчертава общия си бизнес със Сааме и Верк.

Верк призна пред Aripaev, че се е срещал с Оздоев. Когато чува, че Оздоев е привлякъл няколко естонски инвеститори в България и е споменал Сааме и Верк като негови партньори, Верк започва да се смее и казва, че не е чувал за подобна реклама.

Има и други видни естонци, които са свързани с бизнеса с недвижими имоти във Варна. Синдикът Андрес Хермет и нотариусът Аивар Мезикеп също имат бизнес интереси там. „Срещал съм се с Ахмед Оздоев, но той не ни заведе директно там, нито ни препоръча някакви партньори. Тъй като той беше и в Естония, ние просто говорихме по работа,” казва Мезикеп.В няколко от компаниите, в които Оздоев е партньор, има двама естонци, които трябва да се споменат: Ахти Лиле – бивш виден данъчен служител, осъждан за приемане на подкуп, и Гунар Урб, собственик на Seiklusjette maalt ja merelt – известна кръчма в Талин. Последният е брат на Пиле-Триин Урб – съпругата на Оздоев, който живее в апартамент в Кадриог, собственост на Урб.Гунар Урб не пожела да отговори на въпросите на Aripaev, обвинявайки ни в предубеденост. Пиле-Триин Урб също не пожела да коментира съпруга си.Самият Оздоев казва, че не е бил посредник на естонците в проекти с недвижими имоти. Той твърди, че не познава Андрес Сааме и Хермо Верк, въпреки че Верк твърди обратното.

Превод Наталия Илиева

Продължава »