Според привлечените в България инвеститори именно Оздоев ги е свързал с Хашиев. Твърди се, че в момента Оздоев и Хашиев са в конфликт, тъй като парите, които естонците са платили за имоти, не винаги са стигали до Оздоев.

Оздоев помага на Сааме в бизнеса

Ахмед Оздоев – ингушетец, който подмамил естонски инвеститори в България и ги хвърлил в ръцете на местната организирана престъпност, по странен начин е станал и партньор в компания, собственост на Андрес Сааме, основател на Hansabank. Именно компанията- собственост на Оздоев и Ахти Лиле – бивш данъчен служител, осъден за подкупи, продава луксозни апартаменти, строени съвместно със Сааме.

Жилищният комплекс, познат под името Amfora Palace, се намира в черноморския курорт Златни пясъци.

Те придобили собственост върху обекта преди около 3 години заедно с Toompeamaja, в която Андрес Сааме има голям дял акции, и Satnam Europe, инвестиционна компания, управлявана от Хермо Верк, бивш изпълнителен директор на Sampo Pank, която инвестира парите на ограничен брой заможни чужди инвеститори в Естония и Европа.

Покупката на този изгоден имот с изглед към морето и заобиколен от дървета е забулена в тайна. Естонците, които имат бизнес в района на Варна, твърдят, че Оздоев е прекарал месеци в търсене на купувачи на този имот.

Това означава, че някой е трябвало да уреди среща между Оздоев, Сааме и Верк, но с това информацията се изчерпва.

Сааме си мълчи, а неговият бизнес партьор извършва измами. Ейнар Енцик, дългогодишен бизнес партньор на Сааме и управителен директор, както и един от собствениците на Amfora Palace, първоначално отрече Оздоев да е посредничил за сделката.

При споменаване на твърденията, че Оздоев е помогнал за успешното осъществяване на сделката, Енцик решава да остави нещата недоизказани: „Честно казано, нямам намерение да коментирам самоличността на човека, който ни даде информацията. Нека оставим нещата така.”

Според Енцик те са търсели определени инвестиционни възможности и са получили всякакви оферти.

„Познавате ли Ахмед Оздоев?”

„Малко или много, познавам всеки, който се занимава с някакъв бизнес в този район”, лаконично обяснява Енцик.

Amfora Palace се намира в парка над най-известния български курорт  - Златни пясъци. На теория е незаконно да се изършват строителни дейности в парка, ето защо е необяснимо как Amfora Turs (компанията, която беше собственик на строежа преди естонците) е успяла да подсигури правото на собственост и да унищожи много дървета.

След като естонците поемат контрола върху строежа със 137 апартамента, започват силно да се нуждаят от партньор, който да се заеме с продажбата на апартаментите. В интернет страницата на Amfora Palace под информацията за договора са вписани e-mail адресът, Skype номерът и др. информация за Baltic House. Собствениците на Baltic House са Оздоев и неговият бизнес партньор Ахти Лиле. Странното е, че Оздоев отрича да познава Сааме или Верк и казва, че само е чел за тях във вестниците. Въпреки това, според източник не някой друг, а именно Оздоев е предложил на Сааме и Верк с продажбата на апартаменти да се заеме Лиле.

Твърденията на източника на Aripaev също се потвърждават от самия Верк. „Срещал съм се с Оздоев, но не познавам наистина нито него, нито бизнеса му. Знам, че е партньор на Ахти Лиле, но не мога с точност да кажа с какво се занимават Оздоев или Baltic House”, споделя Верк. И Лиле, също като Оздоев, е имал проблеми със закона. През 2005 година съдът намира Лиле за виновен по обвинение, че е приел подкуп от 300 000 естонски крони в позицията си на директор на Северния отдел за разследване към Данъчната и митническа комисия. Бива осъден на 4 месеца затвор. Сега намираме Лиле в България да продава апартаменти, принадлежащи на компания, ръководена от видни естонски бизнесмени.

И Лиле започва да се занимава с измами

Първоначално Лиле се опитва да избегне въпросите относно Amfora Palace. В крайна сметка обаче признава, че „се е сключил договор за сътрудничество между Baltic House и Amfora Palace, които са регистрирани в България.”Енцик не критикува Лиле. На въпроса как се е срещнал с Лиле, Енцик казва, че когато човек се захване да прави нещо в даден район, той развива кръг от контакти и Лиле е просто един от хората, които живеят там.

Енцик обобщава цялата дискусия по следния начин: „Както забелязвате, ние не сме много светски личности. Да, развиваме комплекса от няколко години. С това темпо ще разполагаме с още 2-3 години и толкова.”

Говорейки за своя бизнес партньор Андрес Сааме, Енцик казва, че усилията някой да се свърже с него ще бъдат напразни, тъй като той така или иначе отказва да коментира каквото и да било.

„Хашиев е дребен и хитър човек, но умее да комуникира”

Естонски инвеститор, който е вложил парите си в района на Варна и който се съгласи да бъде интервюиран, стига името му да остане в тайна, разказва за конфликта си с Оздоев и срещите си с Яхия Хашиев.

към интервюто »

Ахти Лиле: „Аз не съм крал, аз помагах.”

Aripaev попита Ахти Лиле какъв е коментарът му относно твърденията, че е откраднал два апартамента. Лиле отрече да е продавал апартаментите зад гърба на собственика и да е присвоявал парите. Той изпрати отговорите на въпросите по интернет.

"Категоричен отговор на въпроса ви е, че не съм фалшифицирал никакъв подпис. Ако някой от източниците ви твърди подобно нещо, препоръчвам ви да се сдобиете с проверено копие на доклад от експертно проучване, което да показва, че съм фалшифицирал нещо. Но подобен доклад просто не може да съществува. Човекът, който ме обвинява сега, просто ме помоли да му погна да продаде въпросните апартаменти. Той ми каза, че е възнамерявал да купи апартаментите и е внесъл първата вноска под влиянието на местното вино, след което се почувствал много зле заради слабостта си. Паралелно с това, той искаше да се сдобие с друг имот. Аз лично му помогнах като уредих сътрудничество по решaването и на двата проблема.

Същият човек бе надценил потенциалните си финансови възможности и не успя да направи покупката. Поради тази причина Tallinn Invest (компанията на естонеца, който обвинява Лиле в измама) загуби много пари през 2008 и 2009 година. В същото време икономическият климат продължи да се влошава и да се намерят свободни авоари в този период беше много сложно за много инвеститори.

Що се отнася до твърденията на източника ви, че има заведено дело, разбрах, че властите просто проверяват жалбата вместо да провеждат криминална процедура/официално разследване. Може би съм разбрал погрешно, но преди да се заведе криминално дело, първо трябва да е извършено престъпление".

Верк: „Познавам Оздоев”

Като човек Ахмед Оздоев беше спокоен и усмихнат. Срещнахме се, защото, когато си в страната и познаваш хора, които имат офис там, се виждаш с тях. Имахме нужда от предимство и искахме да разучим кой какво прави и как. Научих за Лиле от Ейнар Енцик, който ръководеше този проект и  вече го познаваше. Да кажем, че ние (Satnam Europe) бяхме поканени да инвестираме там чрез офиса на Ейнар Енцик и Андрес Сааме. Смятам, че взехме това решение заедно. Но те имаха информация, че пред нас се отваря възможност да инвестираме. Знам, че Ахти Лиле е имал проблеми, но фактът, че е бил в затвора е нов за мен. Научаваш се да опознаваш човекa, който ръководи проекта, но Ахти по принцип управлява продажбите и няма нищо общо с финансите.

„Просто не останаха пари”

Хоре Салусте и Кристиян Мецур, които заедно с чеченците основаха Дружба-3 в България, започнали да се занимават с недвижими имоти с надеждата да спечелят много пари, но в действителност понесли огромни загуби -

Към интервюто »

Оздоев отрича всичко

В телефонно интервю за Aripaev Оздоев отрича да е е бил свързан с Яхия Хашиев и да е бил посредник на недвижими имоти за естонците.
Той отказа да се срещне с нас с аргумента, че няма интерес да коментира дейността си.

Към интервюто »

Яхия Хашиев

Твърди се, че той е лидер на чеченската криминална групировка във Варна. През последното десетилетие е прекарал около 6 години в затвора за участие в мащабна измама с ДДС. През Март 2002 година Хашиев отново е арестуван в подозрение за изнудване. Смята се, че е наследил позицията си на лидер на местните чеченски престъпници от Абдул Патаев, който бе убит през втората половина на 90-те. Имаше опит за атентат срещу Хашиев преди няколко години, но той оцеля. Българските журналисти свързват Хашиев и сътрудниците му с ИРА. Вярва се, че освен с ИРА, Хашиев има връзки и с Веселин и Христо Даневи, които имат влиятелни роднини в управляващия елит на България. Бащата на Веселин, Христо Данев, който умря преди известно време, беше конституционен съдия и бивш министър на вътрешните работи в България. Баща и син Даневи бяха осъдени преди година за склоняване към проституция и други престъпления. Хашиев е правил бизнес и с Радослав Калчев, познат във Варна като наркодилъра Черния Роди.

Хашиев притежава също и местния боксов клуб. Според естонците той винаги е придружаван от няколко бодигардове.

Цонка Цанчева
Съпруга на Яхия Хашиев.
Участва в надзорния и управителен съвет в компаниите, които управлява Хашиев.

Умалт Осмаев
Той е бизнес партньор на Яхия Хашиев и съпругата му. Осмаев има общ бизнес и с Абдул Патаев, за който се смята, че е бил лидер на чеченската престъпна банда във Варна преди да бъде убит в края на 90-те.

Matiko-2000 (юридическо лице)
Компания, основана от Яхия Хашиев, която според варненски журналист е сключила повече от 100 сделки с недвижими имоти. Твърди се, че първоначално транзакциите с имотите винаги се правят между компании и хора, свързани с Хашиев, и чак след това преминават към нови собственици. Изпълнителният директор на компанията Стефан Караиванов е бизнес партньор на Хашиев. Понастоящем Караиванов е разследван заедно с Хашиев в подозрение за изнудване. Matiko-2000 е собственост на Цонка Станчева, съпруга на Хашиев, и някоя си Антоанет Томова.

Дружба-3 ООД (юридическо лице)
Компанията е регистрирана във Варна и е собственост на естонски бизнесмени и Умалт Осмаев. През 2007 година компанията се сдоби с много земя в село Игнатиево, на около 15 километра от Варна. Според местен журналист въпросната земя е с ниска стойност и единствената й положителна страна е близостта до Варна. Наред с Осмаев, собственици на Дружба-3 са следните естонци: Кристиян Мецур – един от собствениците на естонската компания Aqualife, която привлече вниманието на медиите, когато клиенти се оплакаха, че продавачите използват измамнически методи за продажба на водните филтри. В допълнение, Мецур от години работи и като брокер на недвижими имоти, в последно време за Agenda Kannisvara.

Хоре Салусте е председател на няколко малки компании, занимава се и с актьорство. Друга длъжност, която заема, е член на борда на директорите в Aqualife, в която Мецур също е акционер. Салусте също участва и в пиеси за деца.

Уно Касевели е личен познат на Салусте и Мецур и от години е в модния бизнес. Той е също един от героите, които в началото на 90-те браниха талинската телевизионна кула от набезите на Съветската армия.

Петер Пулериц, който също познава Салусте и Мецур, е в рекламния бизнес.

За кратко в списъка на акционерите в Дружба-3 се включваше и Ерки Ноорак, председател на местната поземлена служба в община Рае, близо до Талин. По-късно той продаде своя дял на Хоре Салусте. Ноорак е председател на местната поземлена служба от 2001 година. До 2002 той беше включен в надзорната комисия на две компании, занимаващи се с проучване на земя. През март съдия изпълнител продаде на търг имотите му в община Кийли. Собствеността бе ипотекирана за 8,4 милиона естонски крони.

Rahe Bul ООД (юридическо лице)
Компанията е регистрирана във Варна. 25 % от нея са собственост на Matiko 2000 (първоначално бяха 50 %, но по-късно Matiko 2000 бе продадена на естонци).

Rahe Bul получи от Matiko 2000 3000 кв.м земя на около 50 километра южно от Варна, близо до град Бяла. През 2007, когато бе направена транзакцията, бордът на директорите на Rahe Bul включваше естонеца Раул Рану – собственик на компанията, както и Стефан Караиванов, който се свързва с Хашиев и бива разследван заедно с него. Управителният съвет вече е подменен, но Ерипеев не успя да получи информация за новите управители.

Освен Matiko 2000, акционери в Rahe Bul по време на сделките със земята бяха също и Gregori and Partner, компания на Андрес Хелисте и Раул Рану. Силвер Енсаар също беше член на борда на директорите.

Хелисте стана известен в Естония, когато стана изпълнителен директор на медийния бизнес на Оливер Крууда, малко преди да банкрутират. Оливер Крууда е собственик на две големи хранителни вериги в Естония. Енсаар е дългогодишен адвокад на Julianus Inkasso, агенция за събиране на дългове. Свързват го с бизнеса на един от най-богатите естонци – Ендел Сиф. Когато Сиф продаде дела си от N-Terminal (петролна компания) на таен инвеститор, Еснаар стана член на надзорната комисия на N-Terminal и изпълнителен директор на компанията, която я купи. Преди да банкрутира, Енсаар управляваше L.Rei, компанията на Реин Килк, който притежава верига хранителни производители. Енсаар е също единственият член на борда на директорите на Julianus Grupp.

Est Bul Invest (юридическо лице)
Компанията е основана в Естония през 2007 година. Нейни собственици бяха Андрес Хелисте, Раул Рану, Бруно Браун, които бяха свързани и с Rahe Bul, както и известният синдик Андрес Хермет. Хермет е най-богатият естонски синдик. Той е единственият синдик, който е присъствал в списъка на 500-те най- богати естонци на Ерипеев. В миналогодишния списък Хермет беше под номер 429 с капитал от 70 милиона естонски крони. Бруно Браун е бизнесмен в J?gevamaa и притежава няколко фирми за дървен строителен материал. Заедно с една българска компания те основават Est Estate ООД, която в момента е собственик на незастроен парцел във Варна.

Ахмед Оздоев
Естонски бизнесмени казват, че Оздоев е търговец, който привлякъл естонски инвеститори да вложат пари в бизнеса с недвижими имоти в района на Варна, България. Твърди се, че Оздоев си е сътрудничил с Яхия Хашиев, затова хора, свързани с Хашиев, станали бизнес партньори на естонците, които инвестират във Варна. Той самият отрича да има подобни връзки. Според анонимен източник двамата са в конфликт в момента. Самият Оздоев е прекарал няколко години в затвора по обвинение в изнудване и завземане на фабриката за майонеза на братя Перескопови. Според медиите преди 10 години Оздоев е бил член на могъщата местна мафия и лидер на ингушетската престъпна група. Други източници твърдят пред Ерипеев, че това са спекулации на медиите и че той никога не е бил толкова влиятелен.

Ахти Лиле
Бизнес партньор на Ахмед Оздоев. В България Ахти Лиле и Оздоев са акционери в Baltic House ООД. Лиле е бивш виден служител на естонската данъчна и митническа служба, заловен през 2005 да приема подкуп от 300 000 естонски крони и бе осъден. След излизането си от затвора, той става партньор на Оздоев в България и бива назначен като брокер на недвижими имоти в компания, свързана с Андрес Сааме, основател нa Hansabank. През по-голямата част от времето Лиле живее в България.

Amfora Palace
Amfora Palace е жилищна кооперация на около 17 км северно от Варна, в сърцето на Златни пясъци, близо до най-големия воден парк в района. Комплексът се състои от 137 различни по площ апартаменти и подземен паркинг. Според интернет страницата на компанията повечето апартаменти не са продадени, 47 са продадени, а 17 са запазени. През 2007 година Amfora Palace бе основана от Мелис Ривк, който по-късно я продава на Satnam Europe, която се управлява от Хермо Верк (50%), основателя на Hansabank Андрес Сааме (40%) и адвоката Ейнар Енцик (10%). Андрес Сааме, един от основателите на най-успешната банка в Естония, Hansabank, от години присъства в списъка с най-богатите естонски бизнесмени. Миналата година Сааме беше на 192 място с капитал от 162 милиона естонски крони. Понастоящем Сааме се занимава с недвижими имоти и притежава компания за недвижими имоти – Cross Holdings, която притежава 80% от Toompeamaja.

Хермо Верк беше изпълнителен директор на Sampo Pank до 2006 и бивш изпълнителен директор на Estonian Investment Bank, която през 1998 година се сля с Forekspank, за да сформира Optiva Pank.

От Декември 2006 до Април 2010 Верк управлява Satnam Europe (компания, която инвестира в недвижими имоти) – собственост на Rathbone Jersey Ltd., инвестиционна компания, регистрирана в Англо-нормандските острови. Миналата есен компанията сменя своя собственик, както и името си – St. Anne’s Trustee Ltd., регистрирана на Гърнзийските острови.

Ейнар Енцик е среден акционер в Toompeamaja с 20 % дял.

Тази година Хермо Верк беше сменен като изпълнителен директор на Amfora Palace от Рубен Горнишев, който стана изпълнителен директор и на Satnam Europe и който по-рано ръководеше строителни проекти за Uus Maa – компания, занимаваща се с недвижими имоти. Satnam Europe си сътрудничи също и с Пол Обершнайдер. Наскоро те взеха заем от 50 милиона от Swedbank, за да рефинансират бизнеса си.

Гунар Урб
Бизнес партньор на Ахмед Оздоев както в Естония, така и в България. Според Ерипеев Гунар Урб е брат на Пиле-Триин Урб – съпругата на Оздоев. Заедно с Оздоев са съсобственици на Estbul ООД в България и Mikro Kinnisvara в Естония. Една от компаниите на Гунар Урб е Seiklusjutte Maalt ja Merelt, известна кръчма в Талин.

Пиле-Триин Урб
Съпруга на Оздоев. Тя работи в Mikro Kinnisvara, собственост на Оздоев и Гунар Урб. Името и телефонът й са вписани в интернет страницата на компанията в раздел Контакти. Тя е била член на брда на директорите на няколко компании в миналото, включително няколко години в управата на O? Piimamees, която е собственост на Тарвет Ваик, партньор на поп певеца Мике Емелай, осъждан за разпространяване на наркотици.

Kristoff Invest
Айвар Мезикеп е изтъкнат нотариус както и акционер в българската компания Kristoff Invest, регистрирана през юни 2007 година. В същата година компанията придобива недвижима собственост в района на Варна от Matiko-2000, компания, свързана с Хашиев. Други акционери в Kristoff Invest са Карол Муул и Хиндрек Хермлин. Мезикеп започва своя бизнес като нотариус в началото на 1997. Той не е акционер в нито една естонска компания, но Муул е представлявал компания, която е била собственост на Лайви Мезикеп, съпруга на Айвар Мезикеп. Нито Муул, нито Хермлин са били особено активни в естонския бизнес.

Meelis Trading
Компания, регистрирана във Варна със същия адрес като Amfora Palace. Тя е собственост на Меелис Ривк, съосновател на Amfоra Palace. Заедно с Меелис Кубиц, един от най-известните PR специалисти, Меелис Ривк е акционер в O? Hemstock, която бе продадена на Martin Soni Grupp. Последната принадлежи на Приит Пихелпуу, който данъчната комисия подозира в мащабна данъчна измама и провежда официално разследване. Пихелпуу гледа да не се набива на очи от години и избягва да привлича вниманието на медиите върху себе си. Еesti Ekspress weeky са публикували информация за връзките му с Меелис Лао, добър приятел на основателите на Hansabank и човек, за който многократно се е споменавало, че има връзки с мафията в Естония. Твърди се, че през 90-те години Лао е осигурявал охранителни услуги на собствениците на Hansabank и ги е защитавал от изнудване от страна на различни престъпни групи. Майката на Пихелпуу присъства в списъка на богаташите на Ерипеев от края на 2009. Тя е бивш собственик на Martin Soni Grupp.

Превод Наталия Илиева