Досега при операция "Всичко коз" са задържани 10 души от София, Варна, Русе, Пловдив, Велико Търново, Трявна и Бургас. Като единственият варненец е В. К. За него се знае само, че е собственик на две яхти и няколко луксозни имота край морето. Разследващите обаче още крият самоличността му. Той е с 24-часово полицейско задържане, което при нужда може да бъде удължено от прокуратурата до 72 часа преди да му бъде определена мярка за неотклонение, обясниха от държавното обвинение.

Разследващите поясниха, че групата работела по две познати в Европа данъчни схеми, при които се използват фирми „бушони” и фирми „липсващи търговци”.

При първия случай посредством пълномощници се декларират несъществуващи покупки от реални търговски дружества в България, които от своя страна не декларират съответните доставки. Дружествата „ липсващи търговци” нямат необходимия ресурс за обезпечаване на търговска дейност.

Втората схема действала по следните стъпки – използват се неистински документи при доставки в рамките на ЕС и вътреобщностни придобивки, предимно на строителни железа и скрап – чрез чуждестранни дружества в Румъния и Унгария, регистрирани на името на български граждани. По този начин се избягват данъците.

В случаите, при които НАП се намесвала, за да предотврати щетите, действащите към съответния момент фирми са „продавани” на осъждани, малоимотни или неграмотни роми, които обикновено нямали никаква представа в какво се забъркват.

В услуга на групата са били и двама данъчни служители, които предупреждавали за предстоящи проверки и ревизии.

По данни на НАП извършителите на престъпленията са ощетили държавния бюджет за последните 2 години с около 250 млн. лева. Членовете на групата придобили недвижими имоти в България и в други европейски страни, скъпи автомобили и две яхти, плаващи под чужд флаг. У един от групата е намерена сумата от 40 хил. лева, за които обяснил, че са „джобни пари”.

По случая е образувано досъдебно производство срещу организирана престъпна група за пране на пари и данъчни измами в особено големи размери. Производството е под прякото наблюдение на Софийска градска прокуратура.