На името на 47-годишния Венко Кръстев има регистрирани седем фирми, занимаващи се точно с дейностите, чрез които, според НАП, е източван бюджетът.

Припомняме, че досега при операция "Всичко коз" са задържани 10 души от София, Варна, Русе, Пловдив, Велико Търново, Трявна и Бургас.
Групата работела по две познати в Европа данъчни схеми, при които се използват фирми „бушони” и фирми „липсващи търговци”.

При първия случай посредством пълномощници се декларират несъществуващи покупки от реални търговски дружества в България, които от своя страна не декларират съответните доставки. Дружествата „липсващи търговци” нямат необходимия ресурс за обезпечаване на търговска дейност.

Във втората схема се използват неистински документи при доставки в рамките на ЕС и вътреобщностни придобивки, предимно на строителни железа и скрап – чрез чуждестранни дружества в Румъния и Унгария, регистрирани на името на български граждани. По този начин се избягват данъците.

В случаите, при които НАП се намесвала, за да предотврати щетите, действащите към съответния момент фирми са „продавани” на осъждани, малоимотни или неграмотни роми, които обикновено нямали никаква представа в какво се забъркват.

В услуга на групата са били и двама данъчни служители, които предупреждавали за предстоящи проверки и ревизии.

По данни на НАП извършителите на престъпленията са ощетили държавния бюджет за последните 2 години с около 250 млн. лева. Членовете на групата придобили недвижими имоти в България и в други европейски страни, скъпи автомобили и две яхти, плаващи под чужд флаг. У един от групата е намерена сумата от 40 хил. лева, за които обяснил, че са „джобни пари”.

Двама данъчни - от Русе и от Пловдив, са арестувани при акцията рано тази сутрин, съобщиха по-късно от НАП. Инспекторите са отстранени от длъжност още днес, до два дни ще бъдат дисциплинарно уволнени.

Предварително разследване на НАП и МВР, започнало още през октомври миналата година, е разкрило съучастие на инспекторите в схеми за източване на ДДС. Злоупотребите  основно са свързани с намаляване на дължимия данък върху добавената стойност и с източване на суми от бюджета. Основните злоупотреби са правени със строителна арматура, скрап, хранителни стоки и компютри. Технологията на измамата е била свързана с това, че строително желязо и метални отпадъци никога не са напускали пределите на България, но по документи са били продавани от български компании на румънски или гръцки фирми, след което са се връщали обратно, препродадени на български физически лица. По този начин доставките са се извършвали без в хазната да постъпи дължимия данък върху добавената стойност. По веригата различни фирми и физически лица са задлъжнявали с ДДС, без да го внесат в бюджета. За една част от тях дълговете са се трупали на неграмотни, лица от малцинствата и социално слаби, за други - косвеният данък е бил „стопяван” с фиктивни доставки.

Сред парадоксалните констатации при разплитането на схемите е и това, че една от фирмите твърди, че е превозвала с леки  автомобили между България и съседна страна скрап на стойност над 35 млн. лв.

Венко Кръстев пристигнал във Варна преди 6-7 години. Преди това се занимавал с търговия със старо желязо в Русе. Днес Кръстев е собственик на две яхти - "Алегра I" (на снимката) и "Алегра II", и на няколко луксозни имота край морето. Венко Кръстев е посочен като спонсор и на регатата "Кор Кароли - Бавария яхтс" на официалната покана за състезанието, което ще се проведе през август.