Тарторът на разбитата банда за данъчни престъпления при акция “Всичко коз”

Венко Кръстев (47 г.) оплел в престъпните си схеми и 25-годишната си дъщеря Магдалена, пише "Труд". Според обвинението двамата, заедно с инспекторката от НАП-Русе Мариета Китова (41 г.), упели да източат 250 млн. лв. ДДС. Бандата действала във Варна, Пловдив, София и Русе от 2008 г. допреди арестите им в сряда.

Вчера престъпното трио бе доведено в Софийския градски съд, където прокурор Любка Кръстева трябваше да поиска постоянния му арест. В последния момент обаче дежурният съдия насрочи гледането на мярката за 13,30 ч днес.

Въпреки това стана ясно, че варненският бизнесмен Кръстев ще отговаря, че е посочил неистина в месечните си справки-декларации по ЗДДС в съучастие с щерка си и данъчната.

Веднага след задържането им се разбра, че дедесарите са изпразвали хазната по две класически схеми - като чрез пълномощници декларирали несъществуващи покупки от реални търговски дружества или ползвали фирми в страни от ЕС, регистрирани на името на български гражданин.

С фалшиви документи за износ на строително желязо и скрап се избягвало плащането на ДДС.