Двама мъже и жена са задържани в София при специализирана операция срещу противозаконното усвояване на ДДС.

По данни на разследващите схемата е разработена и ръководена от собственика на няколко търговски дружества, а осчетоводяването ставало под ръководството на съпругата му. За тях работели множество служители – секретарки, охрана, шофьори, счетоводителки. Лидерът на групата е 47-годишен мъж с инициали Р.Д. Той е криминално проявен. Задържан е и един от служителите му - 35-годишният И.Н., също криминално проявен и многократно осъждан. Срещу него има 14 заявителски материала за различни престъпления – кражби, грабеж, противозаконно отнемане на автомобил, нарушаване на обществения ред и други престъпления.  Излежал е и 6 ефективни присъди „лишаване от свобода” с продължителност от 4 години и половина до 10 месеца.

Според събраните данни към момента управляваните от задържаните фирми са натрупали над 5 милиона лева задължения към държавния бюджет. Групата се занимавала и с лихварство и пране на пари. В хода на разследването са претърсени 5 адреса в София. Иззети са счетоводни документи, над 10 компютърни конфигурации, над 50 касови апарата и големи парични суми. Тече проверка за броя и стойността на недвижимата собственост, която лидерите на групата притежават, както и за произхода на средствата, с които тя е придобита.