Това е показала приетата вчера от Добричкия окръжен съд съдебно-счетоводната експертиза по делото, образувано по иск на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу седем варненци на възраст от 27 до 53 г., както и срещу софиянеца Янко Попов на 47 години и управляваното от него „Банк Тех Сис” ООД.

Комисията претендира да бъде отнето от ответниците в полза на държавата имущество на обща стойност 241 486,26 лв. То е било придобито от Александър Иванов и прехвърлено на останалите. Комисията иска Добричкият окръжен съд да обяви тези сделки за недействителни по отношение на държавата, а имотите да бъдат конфискувани в полза на държавата.

По искане на представителите на комисията „Кушлев” и на защитата на ответниците, съдът допусна допълнителна съдебно-счетоводна експертиза. Тя трябва да изчисли разходите на Александър Иванов за няколко задгранични пътувания и за покупката на недвижим имот.

Пресцентърът на ДОС припомня, че производството на КУИППД за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е образувано по влязла на 08.06.2009 г. в сила присъдата срещу Александър Иванов по обвинение, което попада в обхвата й. Варненският окръжен съд е признал Александър Иванов за виновен, за това, че за времето месец юни 2001 г. до 14 юли 2006 г. в гр. Варна е участвал в организирана престъпна група, образувана с цел да върши престъпления – склоняване към проституция на повече от едно лице, набирал е лица за развратни действия, държал е в подчинено положение ненавършили 18 години лица.

Комисията „Кушлев” претендира за придобито от него чрез дарение в периода 24.10.1989 – 31.01.2007 г. недвижимо имущество, за което не са установени законни доходи. Предмет на иска са нива в землището на с. Кранево, община Балчик с площ 6 000 кв. м, нива в землището на с. Близнаци, община Аврен с площ  502 кв. м, поземлен имот в местността „Ваялар” – гр. Варна,  с площ 2 000 кв. м,  леки автомобили „Форд Ескорт” и „Мерцедес”. Делото ще продължи на 29.10.2010 г.