Задържан е собственик на фирма, заподозряна в схемата за източване на ДДС и ощетяване на страната с акциз от доставка и транзитиране на електроенергия, съобщи "Фокус", като се позова на главния секретар на МВР Калин Георгиев.

Според първоначалните данни щетите за бюджета са за над 16 млн. лв.

Арестът на бизнесмена е резултат на провеждащата се в петък в Стара Загора, Казанлък, Бургас, Варна и София специална операция на ГДБОП и областните дирекции на МВР. Акцията е насочена срещу организирана престъпна група, която се е занимавала с ДДС измами и източване на ДДС в големи размери.

Калин Георгиев уточни, че са претърсени два адреса във Варна и Бургас, обитавани от задържания бизнесмен. При претърсванията е намерена документация на фирми, които са прехвърлени на трети лица след натрупани задължения към държавния бюджет.

Претърсвания и изземвания продължават в Казанлък и в няколко счетоводни къщи, които се намират на територията на София. "Там са открити счетоводни документи, свързани с фирмата. Предстои анализ в хода на досъдебното производство. Предстои разпит на повече от десет свидетели, свързани с дейността на фирмите", каза Калин Георгиев.

За първи път имаме такава схема за неправомерно теглене на ДДС – чрез енергийни дружества, коментира Калин Георгиев. По думите му схемата, прилагана от организираната престъпна група, е следната: енергийна компания се занимава с доставка и транзитиране на електроенергия, но транзитираните количества през съответния търговец с произход България извън територията на страната не съответстват с декларираното количество пред данъчните органи. Това означава, че по този начин неправомерно е възстановен Данък добавена стойност в особено големи размери.

Проверката на служителите от ГДБОП включва период от 2007 – 2010 година. Ако сметнем щетата само на неплатения акциз за електроенергията, който е приблизително 300 000 лева на месец, за приблизително 4-годишния период се получава щета от 14 400 000 лева. За изнесената повече електроенергия от баланса на дружеството щетата е на стойност 2 738 000 лева, за които дружеството не разполага с фактури", каза още Калин Георгиев.

Работата по случая продължава.