Алиев е осъден за източване на ДДС , а искът срещу него е най-големият досега за комисията. През 2008 година той бе окончателно признат за виновен за ощетяване на фиска с 1.2 млн. лева в периода 2000-2005 година. Институцията за отнемане на незаконно придобитото имущество веднага заведе иск за конфискация на имотите му на стойност 4.2 млн. лева.

С влязлото в сила решение на Окръжен съд – Търговище, се признава конфискацията на имущество на стойност 3.4 млн. лева, а  комисията спечели и разноски по делото на стойност 14 000 лева.

В сила е влязло и решение на Кърджалийския окръжен съд по дело срещу Ерджан Рашид - Роко за конфискация на имущество на стойност 1.7 млн. лева

Роко бе осъден за последно през 2007 година за пране на пари. Той има десетина присъди за различни нарушения на закона.