Задържани са трима основни играчи в престъпната схема. Иззети са 8  компютърни конфигурации, 140 000 евро, 96 000 лв. и 4 700 ЩД

В операцията по линия “Данъчни престъпления” участваха служители на  “Икономическа полиция” при ГД “Криминална полиция” и ОДМВР Варна.

Тя бе проведена със съдействието на НАП и под надзора на Варненската окръжна прокуратура.

Криминалистите наблюдавали близо шест месеца престъпната група, която кумулирала неправомерно данъчен кредит от липсващи търговци. Това ставало чрез реализиране на селскостопанска продукция, предимно слънчоглед с неустановен произход.

В хода на оперативните действия било установено, че продукцията се легализира чрез използване на документи с невярно съдържание.

Първоначално различните фирми, контролирани от групата, препродавали стоката помежду си. На финала те я продавали на фирми-износители, които при осъществяване на вътрешнообщностни придобивания или износ получавали кумулираното ДДС.

Така за периода декември 2010 г. - април 2011 г. по данни на НАП предполагаемите щети за бюджета са 2 400 000 лв.от ДДС и 1 200 000лв.от преки данъци.

При проведената операция са извършени процесуални действия. Установени са основните играчи в групата: И.В /36 г./, криминално проявен (за сводничество, обсебване, укриване на данъци);

Р.Д. /48 г./ - с три осъдителни присъди за незаконно преминаване на границата и измами и Ч. И. /48 г./.  

По случая е образувано досъдебно производство за осъществен състав на престъпление по чл. 321, ал. 3, т.2 от НК, което се наблюдава от Варненската окръжна прокуратура.

Претърсени са 17 жилища и офиси. Открити са оригинални печати, фактури, документи и кореспонденция с електронен подпис, транспортни документи, пълномощни, товарителници, договори и документи за извършени банкови преводи. Иззети са 8  компютърни конфигурации, 140 000 евро, 96 000 лв. и 4 700 ЩД.

Проведените действия са продължение на планираните проверки през последната година, свързани с данъчни престъпления, извършвани при търговията със зърно.

Тогава в различни региони на страната бяха проведени специализираните полицейски операции под кодовото наименование „Схемите“, „Схемите -2“.