51 проверки на физически лица от Варна и региона, предоставили или получили заеми от роднини и приятели, започнаха инспекторите от ТД на НАП Варна, съобщиха данъчните.

При извършване на предходни контролни действия на тези физически лица от НАП е установено, че те са оправдавали своите доходи пред данъчните с пари, взети назаем от свои близки.

26 физически лица от обхвата на териториалната дирекция са заявили, че са получили заеми от роднини, но не са  декларирали в годишната си данъчна декларация получените суми. Едно от проверяваните лица е оправдало придобити доходи за три месеца в размер на над 700 000 лева, като е заявил пред данъчните, че парите са взети назаем от 50 негови приятели, но е пропуснал да отбележи това обстоятелство в годишната си декларация.

Инспекторите от НАП Варна проверяват и други 25 физически лица, декларирали получени заеми от други физически лица, но техните заемодатели не са декларирали това пред НАП, или има разлика между обявения даден и получен заем. По този начин две физически лица са оправдали доходи от по 2 милиона лева, а други пет са заявили, че са получили по над един милион лева от свои близки.

Основната цел на проверките е да се установи укрит доход, оправдан с обявен в данъчната декларация заем.

Освен облагането на недекларирани доходи, проверките ще доведат и до глобяването на онези лица, които са пропуснали да посочат в данъчните си декларации получен или предоставен заем.

Предвидената от закона санкция е 10% от необявената сума.

В хода на проверките е възможно инспекторите да се насочат и към заемодатели на заемодателите, за да проучат произхода на средствата и дали сумите са надлежно декларирани.

До 2 май 2011 година 291 варненци са декларирали пред приходната агенция в града заеми над 10 000 лева, които са получили или предоставили на свои близки през 2010 година.