Стратегията е разработена от фондация "Риск монитор" и беше представена още през март.

Правителството ще приеме първата национална стратегия за противодействие на изпирането на пари, след което да бъде одобрена от парламента.

След това по нея ще бъде написан план с конкретни мерки, съобщи Дневник.

Част от идеите в нея предвиждат създаване на регистър на банковите сметки и данъчните декларации и на фонд за жертвите на престъпления, който ще се финансира с отнетото от перачите на пари.

Друга идея е да се създаде регионална мрежа от точки за контакт по проблемите на изпирането на пари и финансирането на тероризъма. Предлага се с част от конфискуваните средства да се подпомагат жертвите на трафика на наркотици и хора. С останалата част от отнетото от престъпниците се предвижда да се финансират разследванията срещу тях.

Стратегията е разработена от фондация "Риск монитор" и беше представена още през март. Тя предвижда и улесняване на достъпа на разследващите до банкова, търговска и данъчна информация. От "Риск монитор" предложиха и да се създаде списък с фирмите и хората с доказано участие в схеми за пране на пари.

Нова тенденция според експертите е мръсните пари да се връщат в България под формата на чуждестранни инвестиции. Те минават и транзит през страната и престъпниците използват български институции за изпирането им. Има и чисто вътрешни потоци на нечистите капитали.