Производителят на храни декларирал несъществуващ износ

Производител на хранителни стоки, който плащал дълговете си в натура

е обект на пълна данъчна проверка от страна на НАП.

При опит за неправомерно ползване на данъчен кредит в размер на 66 хиляди лева от дружеството инспектори от „Средни данъкоплатци и осигурители” при НАП Варна извършили проверка и установили, че проверяваното лице е подписвало множество записи на заповед с физически и юридически лица за суми в значителни размери, а разплащането по част от тях  е извършвано с продукция и/или суровини, които не са осчетоводявани в счетоводството на дружеството. Започналата проверка преминала в ревизия. Собствениците и служителите на дружеството обаче отказали да съдействат на ревизорите и опитали да укрият счетоводна и търговска информация.

След намеса на прокуратурата данъчните иззели компютрите на дружеството.
Така разбрали, че дружеството е декларирало доставки на продукция към страни членки на ЕС, но при извършени проверки станало ясно, че значителна част от чуждестранните клиенти  не са декларирали и получили тези доставки. При анализа на електронните извадки инспекторите по приходите установили още, че за ревизирания период  по сметките на дружеството и на собствениците са постъпвали парични средства от чужбина, които са с неизяснен произход.

Електронната ревизия продължава, като до момента са разкрити допълнителни задължения към бюджета за близо 500 000 лева. Данъчните са наложили обезпечителни мерки, като са запорирали банкови сметки и активи на дружеството.

За да обезпечат събирането на невнесени данъчни и осигурителни задължения,  от началото на годината публичните изпълнители от СДО са наложили възбрана на 17 недвижими имота на стойност 4 407 920 лева. На фирми, средни данъкоплатци и осигурители, е наложен запор на 21 движими вещи за близо 1 600 000 лева, а запорираните банкови сметки са 76 за 10 846 881 лева. Събраните просрочени задължения от средните данъкоплатци за първите девет месеца на годината нахвърлят 51 милиона лева.