ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА: Най-интересното от вестник "24 часа" на 29 ноември

3500 читалища в България трябва да приемат вътрешни мерки и правила срещу прането на мръсни пари и приемането на дарения от терористични и мафиотски организации, което да бъде одобрено от ДАНС, пише „24 часа”.

Законът за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) ги задължава до 12 декември да изготвят специален план как да разкриват всяка книга, дарена от фундаменталисти или пък от физически и юридически лица, попаднали в списъка с необслужвани банкови кредити.

"Тези изисквания са абсурдни, не разбирам защо точно ние трябва да се правим на Джеймс Бонд - коментира Николай Дойнов, президент на Съюза на народните читалища. Всяка справка за актуално състояние струва сигурно 20-30 лева и ако директорът на селското читалище трябва да слезе от планината, за да я извади, сигурно ще направи разходи за 50-60. И това се случва в момент, когато служителите ни в страната масово излизат в неплатен отпуск, защото няма пари за заплати."

Според Николай Дойнов вината за абсурдната ситуация не е у ДАНС, която просто изпълнява закона, а у народните представители, които са го приели, без да включат финансова бариера, която да прави регистрацията в агенцията задължителна само за фондациите с по-големи средства. Той изпрати в редакцията на в. "24 часа" актуално писмо, подписано от Полина Кавръкова от финансовото разузнаване на ДАНС, което изисква изпращането в агенцията на вътрешните правила.

Служителите от читалищета са притеснени как ще спазват точно тези изискванията за разкриване на съмнителни сделки и операции. От агенцията твърдят, че те са само примерни, но това не е записано никъде в документа, с който "24 часа" разполага.

Самите изисквания за разкриване на съмнителни сделки и операции от страна на всички юридически лица с нестопанска цел изглеждат абсурдни за един обикновен читалищен работник. Той трябва да разкрива: "дарения в големи размери, които изглеждат несъвместими с дейността на дарителя", "дарение в брой, което изглежда структурирано с цел избягване на изискванията за автоматично докладване на касовите операции", или "дарителят е от страна, икономическото състояние на която в момента не предполага да се извършват големи дарения". Служителите в читалищата трябва да следят също дали дарението не е от офшорна зона или пък държава, подкрепяща тероризма. Те не трябва да приемат също така дарения от "лица, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм, финансиране на тероризъм, образуване, ръководене и членуване в организирана престъпна група".

Така хората, които по принцип се занимават с книги, трябва да знаят всички "лица, включени в списъка по чл. 5, ал. 1 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма", както и фирмите, намесени в тероризъм, според Съвета за сигурност на ООН. Читалищният работник трябва също така да познава държавите, фигуриращи в списъка FATF, да преценява на око лесно или трудно може да се провери дали документът за самоличност на чужденеца дарител не е фалшифициран и също така дали този дарител не е с необичайно добри познания в сферата на прането на пари.