Арести във Варна и Бургас след спецакция „Зрънчовци”

Мисия Варна

30-11-2011, 12:26

Автор:

ВарнаУтре

Всичко от Автора

Престъпната група се занимавала с неправомерно усвояване на ДДС

Четирима мъже са задържани при спецакция „Зрънчовци”, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Престъпната група се занимавала с неправомерно усвояване на ДДС. Иззети са компютри и документи. Операцията, насочена срещу данъчни престъпления, е проведена вчера. В нея са участвали служители от Икономическа полиция към ГД „Криминална полиция” и техните колеги от областните дирекции в Бургас, Ямбол и Варна, със съдействието на експерти от НАП и под ръководството на Бургаската окръжна прокуратура. До реализация се достигнало след седеммесечна работа на служителите, наблюдавали престъпната дейност на задържаните, които се занимавали с неправомерно усвояване на ДДС. По данни на експерти, само за периода април-ноември 2011 година предполагаемите щети за държавния бюджет са в размер на 550 00 лева.

В хода на работата бил установен механизмът - неправомерно кумулиране на данъчен кредит от липсващи търговци, чрез реализиране на селскостопанска продукция, зърно с неустановен произход. Продукцията се легализира чрез документи с невярно съдържание. Различните фирми, контролирани от групата, препродавали стоката помежду си. Продавали я на фирми-износители, които при осъществяване на вътрешнообщностна доставка или износ получавали кумулираното ДДС.

Извършени са процесуално-следствени действия, иззети са документи и компютри. С полицейска мярка за 24 часа са задържани в Ямбол 41-годишният Д.Д. и 64-годишният А. А., в Бургас – 22-годишният Т.Г., криминално проявен за кражби и осъждан условно, а във Варна – 25-годишният С.П.. Служители на НАП са връчили заповеди за започване на данъчна ревизия на четири физически и две юридически лица.

Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 321, ал.1, т.2 от НК.

Продължават действията по разследването.