Сред популярните измами в бранша са деклариране на продажна цена с 30 до 50% по-ниска от обявената в офертата, която данъчните намерили в Интернет.

За първи път в историята на НАП-Варна данъчните и прокуратурата ще пробват да получат достъп до банкова тайна и да надникнат в сметките на варненска фирма с авоари в други европейски страни.

Това съобщи днес Милена Колева, шеф на дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители” в НАП Варна.

Проверката е част от ревизия на фирма за търговия с недвижими имоти. Според данъчните брокерите са укрили 12 млн. лева   ДДС. Измамата бил засечена чрез специалната програма за електронна ревизия. Така станало ясно, че дружеството е извършвало преводи в големи размери в няколко банки в други европейски страни.

Сред популярните измами в бранша са деклариране на продажна цена с 30 до 50% по-ниска от обявената в офертата, която данъчните намерили в Интернет.

Някои от фирмите пък използвали и по-модерни методи за заобикаляне на закона: временно представяли като парични заеми от чужбина авансови плащания по сделки. Разнищвайки тази схема вече били разкрити 500 хил. лева укрит ДДС и 1.7 млн. данъчен кредит, каза Румен Ковачев, директор на дирекция „Контрол” към НАП-Варна.

Друга фирма пък укрила над половин милион лева приходи като представила за изложба търговска дейност с животни. Организаторите събирали от хората такси за участие на техните любимци. ”Тези такси, а те не са никак малки, никъде не са били декларирани”, обясни Ковачев.  Измамата е била засечена в един от курортите край Варна, а оборотът от над половин милион лева е бил само за 2 седмици.