Трима са задържани, на 11 души са повдигнати обвинения.

Софийска градска прокуратура привлече 11 обвиняеми и задържа 3 от тях за срок до 72 часа след съвместна...

Крими | 06-06-2024, 10:05 | Varnautre.bg

Избраха Франкфурт за домакин на новия европейски орган за борба спрането на пари.

Франкфурт ще бъде домакин на централния орган на ЕС за борба с прането на пари и финансирането на терор...

Новините | 23-02-2024, 15:53 | Varnautre.bg

AMLA ще наблюдава пряко най-рисковите трансгранични финансови и кредитни институции, заяви евродепутатът Емил Радев.

Европейският парламент и Съветът на ЕС постигнаха политическо споразумение за създаването на Орган за б...

Новините | 14-12-2023, 17:17 | Varnautre.bg

Решението на Варненския апелативен съд може да се обжалва пред ВКС.

Варненският апелативен съд потвърди присъда спрямо мъж, получил чрез банкови преводи от дружество в Кня...

Крими | 30-08-2023, 16:16 | Varnautre.bg

Затягат мерките за борба с прането на пари

България и Румъния далеч не са страните в Европа, в които проблемът с корупцията е най-голям. Това заяв...

Новините | 25-05-2015, 12:34 | Varnautre.bg

Делото е по материали, отделени от мегаразследването за източването на КТБ

Прокуратурата е образувала досъдебно производство срещу Цветан Василев и съпругата му Антоанета Василев...

Новините | 14-10-2014, 12:13 | VarnaUtre.bg

Ръководството на териториалната дирекция оказва пълно съдействие на разследващите органи

НАП-Варна отстранява от длъжност арестуваните си колеги, съобщават от пресцентъра. С писмо получено от...

Мисия Варна | 13-03-2013, 16:20 | Varnautre

Освен доносите, които им вмениха със закон, счетоводителите трябва да извършват и разследвания на клиентите си, като документират и архивират

Година и половина след обнародването на указ No178 във връзка със Закона за мерките срещу финансир...

Парите | 12-03-2013, 13:27 | Росица Колева

Немският крупен инвеститор у нас Франц Гренцебах, който е собственик на луксозния комплекс „Вила Марциана” в село Падина, остава в ареста.

Немският гражданин Франц Гренцебах ще дочака делото за екстрадицията си в родината в ареста във Ва...

Крими | 13-11-2012, 13:17 | Varnautre

Задържане под стража на 54-годишният германец Франц Й. Греценбах, който е разследван в родината си за пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери наложи Варненският окръжен съд.

Греценбах е задържан на основание Европейска заповед за арест. Германецът, който живее в България...

Крими | 08-11-2012, 12:14 | Varnautre